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                  國家彩神vll8彩神大发APP下载局
                • 發布日期:
                  1997-10-23
                • 名???????稱:
                  離岸銀神计划单期幸运飞艇行業務管理辦法
                • 文???????號:
                  銀發[1997]438號
                離岸銀行業務管理辦法

                第一章 總則

                第一條為規範銀行經營離岸銀行業務的行為,根據《中華人民共和國外匯理條例》,特制定本辦法。 

                第二條 本中国福利彩票网辦法所稱銀行是指經彩神大发APP下载批準經營外匯業務的中資銀行及其分支行。 

                第三條 本辦法所稱彩神大发APP下载離岸銀行業務是指銀行吸收非居民的資金,服務於非居民的金融活動。 

                第四條 本辦法所稱非居民是彩神Ⅰv下载指在境外(含港、澳、臺地區)的自然人、法人(含在历史记录幸运飞艇境外註冊的中國境外投資企業)、政府機構、國際組織下载手机app及其他經濟組織,包括中資金融機構的海外支持機構,但不包括境內機構的境外代表機構和辦事機構。 

                第五條 離岸銀行業務經營幣種僅限於可自由兌換貨幣。 

                第六條 國神彩争霸下载旧版家彩神大发APP下载局及其分局(以下簡稱外匯局”)是銀行經營離岸銀行業務的監管機關,負責離岸銀行業務的審批、管理、監督和檢查。 

                第七條 銀行應當按照本辦法經營離岸銀彩神VI行業務,並參照國際慣例為客戶提供服務。

                第二章 離岸銀行業務的申請

                第八條 銀行經營離岸銀行業務,應當經彩神大发APP下载批準,並在批準的業務範圍內經營。未經批準,不得擅自經營或者超範圍經營離岸銀行業務。 

                第九條 符合下列條件的銀行可彩神v8计划以申請經營離岸銀行業務:

                ()遵守國家金融法律法規,近3年內無重大違法違規行為;

                ()具有規定的外匯資產規模,且外匯業務經營業績良好;

                ()具有相應素質的外匯從業人員,並在以往經營活動中無不良記錄。其中主管人員應當具備5年以上經營外匯業務的資歷,其他從業人員中至少應當有50%具備3年以上經營外匯業務的資歷;

                ()具有完善的內部管理彩神网規章制度和風險控制制度;

                ()具有適合開展離岸業務的場所和設施;

                ()彩神大发APP下载要求的其他條件。

                銀行申請彩神8app旧版本經營離岸銀行業務,應當向外匯局提交下列文件和資料:
                (
                )經營離岸彩神计划全能版銀行業務申請書;

                ()經營離岸銀行業務彩神iv下载安卓的可行性報告;

                ()經營外匯業務許可證的正本復印件;

                ()經營離岸銀行業務的內彩神x赚钱靠谱吗部管理規章制度和風險控制制度;

                ()3年資產負債表和損益表(外幣合並表、人民幣和外幣合並表)

                ()離岸銀行業務主管阶梯倍投方案1,2,2,4,4人員和其他從業人員名單、履歷,外匯局核發的外匯從業人員資格證書;

                ()經營離岸銀行業務的場所和設彩神app怎么下载的施情況簡介;

                ()彩神大发APP下载要求的其他文件和資料。

                銀行分行申請開辦離岸銀行業務除提交上述文件和資料彩神Ⅴll开奖结果 外,還應當提交其總行同意其開辦離岸銀行大发云彩神app業務的文件、總行出具的經營離岸銀行業務的授權書和籌備離岸銀行業務的驗收報告。 

                第十一條 銀行總行申請經營離岸銀行彩神VI業務,由彩神大发APP下载審批;銀行分行申請經營離岸銀行業務,由當地外匯局初審後,報彩神大发APP下载審批。 

                第十二條 彩神大发APP下载收到銀行經營離岸銀行業務的申請後,應當予審五星彩票app下载安装 核,並自收到申請報告之日起4個月內予以批復。對於不符合開辦離岸銀行業務條件的銀行,彩神大发APP下载將其申請重庆时时彩人工免费计划软件退回。自退回之日起,6個月內銀行不得就同一內容再次提出申請。 

                第十三條 經批準經營離岸的銀行自批準之日起6個月內不開辦業務的,視同自動終彩神vlll合法吗止離岸銀行業務。彩神大发APP下载有權取消其1分快3怎么计算下期和值經營離岸銀行業万博代理返点高w務的資格。 第十四條 銀行申請停辦離岸銀行業務,應當向外匯局提交下列文件和資料:

                ()停辦離岸銀行業務的申請報告;

                ()停辦彩神8快3吧離岸銀行業務的詳細說明(包括停辦離岸銀行業務原因和停辦離岸銀行業務後債權債務清理措施、步驟)

                ()彩神大发APP下载要求的其他文件和資料。

                銀行分行申請停辦離岸銀行業務除提交上述文件和資料外,還應一分快三大小单双技巧规律當提交其總行同意其停辦離岸銀行業務的文件。 

                第十五條 彩神大发APP下载收到銀行停辦離岸銀行業務的申請後,應當自收到申請之日起4個月內予以批復。銀行經彩神大发APP下载審查批準後方可官方快三彩票有一分钟一期的吗停辦離岸銀行業務。 

                第十六條 銀行可以申請下列部分或者全部離岸銀行業務:

                ()外匯存款;

                ()外匯貸款;

                ()同業外匯拆借;

                ()國際結算;

                ()發行大額可轉讓存款證;

                ()外匯擔保;

                ()咨詢、見證業務;

                ()國家彩神大发APP下载幸运飞艇冠军一期可以同时投两个计划局批準的其他業務。 

                第十七條本辦法所稱外匯存款有以下限制:

                ()非居民法人最低存款額為等值5萬美元的彩神大发app可自由兌換貨幣,非居民自然人最低存款額為等值1萬美元的可自由兌換貨幣。

                ()非現鈔存款。

                本辦法所稱同業外匯拆借是指赌大小口诀銀行與國際金融市場及境內其他銀行離岸資金間的同業拆借。

                本辦法所稱發行大額可轉讓存款證是指以總行名義發行的大額可轉彩神vI软件下载讓存款證。 

                第十八條 彩神大发APP下载對申請彩神计划软件付费版官网開辦離岸銀行業務的銀行彩神iv是合法的么實行審批前的面談制度。

                第三章 離岸銀行業務管理

                第十九條 銀行對離岸銀彩神IV下载安装行業務應當與在岸銀行業務實行分彩神ix是真的吗離型管理,設立獨立的離岸銀行業務部門,配備專職業務融彩网在线注册人員,設立單獨的離岸銀行業務帳戶,並使用離岸銀行業務專用憑證和業務專用章。 

                第二十條 經營離岸銀行業務的銀行應當建立、健全離岸銀行大发云平台代理業務財務、會計制度。離岸業務與在岸業神彩争霸最新版下载務分帳管理,離岸業務的資產負債和損益年終與在岸外匯業務稅後並表。 

                第二十一條 銀行應當對離岸銀行業務風險單彩神网彩票下载獨監測。外匯局將銀行離岸銀老版彩神v8行業務資產負債計入外匯資產負債彩神ll下载安卓表中進行總體考核。 

                第二十二彩神彩票vi條 離岸銀行業務的外匯存款、外匯貸款利率可以參照國際金融市場利率制定。 

                第二十三條名彩网合法吗 銀行吸收離岸存款免交存款準備金。 

                第二十四條 銀行發行大額可轉讓存款證大发云监管客服电话應當報彩神大发APP下载審批。由彩神大发APP下载核定規模和入市條件。 

                第二中国福利彩票网十五條 離岸帳戶擡頭應當註明“OSA”(OFFSHORE ACCOUNT) 

                第二十六條 非居民資金匯往離岸帳戶和離岸帳戶資金匯往境外帳戶以及離岸帳戶之間彩神这个软件是真的吗的資金可以自由進出;

                離岸帳戶和在岸帳戶間的資金往來,銀行應新会员注册即送28彩金當按照以下規定辦理:

                ()在岸帳戶資金百姓神彩注册登录app匯往離岸帳戶的,匯出极速快三大小单双技巧行應當按照結匯、售匯及付匯管理規定和貿易幼鸽夺霸進口付匯核銷監管規定,嚴格審查有效商業單據和有彩神快三送彩金效憑證,並且按照《國際收支統計申報彩神app怎么下载的辦法》進行申報。

                ()離岸帳戶資金匯往在岸帳戶的,匯入头条彩票下载安装到手机行應當按照結匯、售匯及付匯管理規定和出口收匯核銷管理規定,嚴格審查有效商業單據和有效憑證,並且按照《國際收支統計申報辦法》進行申報。

                第二十七彩神app输了20万我该怎么办條 銀行離彩神app大发手机版岸帳戶頭寸與在岸帳戶頭寸相互抵補的限額和期限由彩神大发APP下载核定。未經批準,銀行不得超過核定的限額和期限。 

                第导师为什么发计划倍投二十八條 經營離岸銀行業務的銀行聚宝盆时时彩计划软件應當按照規定香港2019年六开彩资料精选向外匯局報送離岸銀行業務財務報表和統計報表。 

                第二十九條 經營離岸銀行業務的銀行神彩8注册安装發生下列情況,應當在1個工彩神x软件下载作日內主動向外匯局報告,並且及時予以糾正:

                ()離岸帳戶與在岸帳戶的頭寸抵補超過規定限額;

                ()離岸銀行業務的經營出現重大虧損;

                ()離岸銀行業務發生其他彩神8APP重大異常情況;

                ()銀行認為應當報告的快三大发app免费下载其他情況。 

                第三十條 外匯局定期對銀行經營離彩神快三app岸銀行業務的情況進行檢查和考評,檢查和考評的內容包括:

                ()離岸銀行資產質量情況;

                ()離岸銀行業務收彩神Ⅴii益情況;

                ()離岸銀行業務彩神Ⅴ下载 內部管理規章制度和風險控制制度的執行情況;

                ()彩神大发APP下载規定的其他情況。

                第四章 附則

                第三神彩神vⅡ十一條 未快三的玩法和经验經彩神大发APP下载批準,擅自經營和超範圍經營離岸銀行業務的,由外匯局亚洲彩票代理注册根據《中華人民共和國彩神大发APP下载條神采争霸例》第四十一條的規定進行處罰;構成快三大小单双口诀图犯罪的,依法追究刑事責神彩8注册安装任。 

                第三十二條彩神1手机版 銀行違反本辦法第二十二條規定的,由外匯局根據《中華人民共和國外快3必中方法匯管理條例》第四十三條的規定大发888手机经典版app進行處罰。 

                第三十三條 銀行違反本辦法第二十四條、第二十七條規定的,由外匯局根據《中華人民快三必中的十大规律共和國彩神大发APP下载條例》第四十四條的規定進行處罰;構成犯神彩争霸app官方罪的,依法追究刑事責买一分快三怎样看规律任。第三十四條 銀行違反本辦法第二十六條規定的,由外匯局根據《中華人民共和國彩神大发APP下载條例》第三十九、四十、四十八條的規定進行處罰;構成犯罪的彩神网上面是真是假?,依法追究刑事責任。第三十五條 銀行違反本辦法第二十八、二十九條規定或者不配合外匯局檢查和考評的,由外匯局根據《中華人民共和國彩神大发APP下载條例》第四十九條的規定進行彩神vii软件下载1.0處罰。 

                第三十六條 外資金融機構經營離岸銀行業務,另行規定。

                第三十七條 本辦法由國家外匯彩神v3管理局負責解釋。 

                第三十八條 本辦法自199811日起施行。

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