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                  國家外匯神彩争霸下载旧版管理局
                • 發布日期:
                  1998-05-13
                • 名???????稱:
                  關於發布《離岸銀融彩网快3是真的假的行業務管理辦彩神全网最高邀请码法實施細則》的通知
                • 文???????號:
                  (98)匯管發字彩神安卓版第09號
                關於發布《離岸銀行業彩神x赚钱靠谱吗務管理辦法實施細則》的通知

                國家外匯神彩争霸下载旧版管理局各省、自治區、直轄市分局,深圳分局;國家開彩神彩票怎么下载發銀行、中國進出口銀行、中國工商銀行、中彩神下载安卓國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國财神争霸投資銀行、中彩神争8官网登录656信實業銀行、中國光大銀行、華夏銀行、招商銀行、上鑫彩国际彩票 海浦東發展銀行、廣東發展銀行、深圳發展銀行,福建興業銀行、海南發展赢彩彩票最新版下载銀行、民生銀行:

                  為進一步規範已開辦離岸業務的金融機構的經營正版免费综合资料大全小说行為,使《離下载送彩金彩票岸銀行業務管理辦彩神全网最高邀请码法》更具有操作性,彩神大发APP下载彩神大发APP下载制定了《離岸銀行業務管金利彩票大发一分快三理辦法實施細則》。現印發給你們,請遵照執行。 

                附件:離岸銀行業務管理辦法實施細則 

                第一章 總則

                   第一條 為進一步規範銀行經營離岸銀行業大发app最高邀请码務,為開辦離岸銀彩神vI软件下载行業務的銀行提供更為詳實的業務指引,根據《離岸銀行業務管理辦法》(以下簡稱《辦法》),特制定本細則彩神ix是真的吗。

                   第二條 本細則所稱離岸銀行是指經彩神大发APP下载批準經營離岸銀行業務的中資銀行及其分支機構。

                第二章 離岸銀行業務的申快三大小规律破解图請

                   第三條 《辦法》第九條(三)所指具有相應素質的外匯從業人好运来彩票掌聊員是指經外匯局考核並取得離岸銀行業務從業人員資格證書的人員,人數應當不少於5名。

                   第四條 《辦法》第九條(四)所指內部管理規章制百姓彩神快三度和風險控制制度必須彩神网彩票下载包括:

                   (一)與申請業務對應的各項業務內部管理規章制度及操作辦法;

                   (二)各項業務風險五星彩票app下载安装 防範措施;

                   (三)資金管理今晚开奖号码制度;

                    (四)會計名彩网合法吗核算制度;

                   (五)內部報告制度。

                   第五條 《辦法》第九條(五)所指適合開展離岸銀行業務的場所和設大发云监管客服电话施必須包括:

                   (一)離岸業彩神彩票投注平台 務部具有獨立的營業場所;

                   (二)離岸業務部須配置齊全的電腦和通訊設施。

                   第六條 《辦法》第十條(一)經營離岸銀行業務申請書必須领88元彩票彩金的平台包括以下內容:

                   (一)申辦離岸銀行業務的主要彩神8彩票软件下载理由;

                   (二)申辦離彩神v8软件下载岸銀行業務的範圍;

                   (三)離岸銀行業務的籌備情大小单双最安全的打法況,如人員、設備、場所準備情況等。

                   第七條 《辦法》第十條(二)經營離岸銀行業務的可行性報告必須包括以下主要內买13458和02679技巧容:

                   (一)經營離岸銀行業務的必要性和可行性;

                   (二)當地經濟發展狀況及開辦離岸銀行業務的業一分快三大小单双技巧规律務量預測。

                   第八條 《辦法》第十條(五)所指外幣合並表應當以美元表示,人民幣和外幣合並表應當以世界争霸app下载安装人民幣表示。折算匯彩神争8手机下载安装率為:

                   (一)外幣對外幣按制表前一營業日香港金融市場彩神lll安卓app收盤價;

                   (二)人民幣對外幣按制表前一營業日中國外匯交易中心收盤價。

                   第九條 《辦法》第十條所指驗收報告應當保證申辦銀行彩神官网注册邀请码各項籌備工作符合《辦法》及本快3单双大小必中方法細則規定的各項要求並填報驗收報告表。

                   第十條 經批準彩神计划破解版經營離岸銀行業務的銀行的分支機構不得代辦離岸銀行業務。

                   第十一條 外匯擔保是指離岸銀行以本行名義為非彩神vlll彩票居民提供的對非居民的擔保。離岸銀行經營外匯擔保業務彩神争8手机版邀请码應當遵守《境內機構對外擔保管理辦法》及其實施細則的規定。

                   第十二條 《辦法》第十八條所指面談制度的彩神网是不是正规平台彩面談對象是指離岸業務部的主要福彩快三下载安装 負責人及分管離岸銀行業務的行長或大发云为什么没人封副行長;其面談內容主要包括:

                   (一)對金融、彩神大发APP下载政策法規的掌握程度;

                   (二)對當地離岸市場發快3群都是托展的認識;

                   (三)本行離岸銀行代理怎么设置返点業務經營方針及內控制度;

                   (四)離岸業務部機構設置及籌備情況;

                   (五)彩神大发APP下载要求的其它內容。

                第三章 離岸銀行業務管理

                   第十三條 離岸銀行業网上经营的彩神x合法吗務實行獨立核算,其帳務處理采取借貸記帳法和外匯分帳制,應分幣種單獨填制會計憑證,設置單獨帳簿,並彩神8APP編制單獨的財務報表和統計報表。

                   第十四條 離岸銀行對離岸銀行業務風險按以为什么倍投必死下比例進行單獨監測:

                   (一)離岸流動資產與流動負債比例不低於60% ;

                   (二)離岸流動資產與離岸總資產比例单双出现规律自动计算不低於30%;

                   (三)對單個客戶的離岸貸款和擔保正规彩票软件排行榜 (按擔保余額的50%折算)之和不得超過該行自有外匯資金的30%;

                   (四)離岸外幣有價證券(藍籌證券和政府彩神APP可靠吗債券除外)占款不得超過該行離岸總資產的20%。

                   第十五條 離岸銀行離岸頭寸與在岸頭寸相互抵補量不得超過上年彩神代理注册最高邀请码離岸總資產月平均彩神8争霸余額的彩神8APP10%。

                   離岸頭寸與在岸頭寸抵補後的外匯凈流入不得超過彩神大发APP下载當年核定的銀行短期外債指標。

                   第十六條 離岸銀行發行大額可轉讓存款證的余額不得超彩神x平台下载過上年離岸負債月平均余額的40%。

                   第十七條 境內機構向離岸銀行申請離岸貸款,視同國際商業貸款,按照《境內機構借用國際商業貸款管理彩神Ⅲ下载安卓辦法》管理。

                   第十八條 境內機構作為擔保跟着计划玩彩神有赚钱的吗人,為非居民向離岸銀行提供擔保,必須遵守《境內機構對外擔保管理辦法》及其實施細則的規定。

                   第十九條 離岸銀行依法處理境內抵押物所得人民幣需要兌換成外匯的必須1分快3辅助软件逐筆報當地外匯局審批。

                   第二十條 離岸銀行發行大額可轉讓存款證,須符合以彩票争霸8苏东坡下载下條件:

                   (一)銀行彩神彩票vi遵守國家金融法規,近三年無重大違法違規行為;

                   (二)開辦離岸銀行業務一年以上,經營狀況良好;

                   (三)離岸銀行業務彩神是不是合法的總資產規模在1億美元以上;

                   (四)彩神大发APP下载規定的其它條件。     

                   第二十條 離岸銀行發行大額可轉讓存款證應當由其破解快三单双大小规律總行向彩神大发APP下载提交書面申請材料,申清材料應當包括以下內容:

                   (一)申請書,說明所籌資金用途、發行方案、還款計劃等;

                   (二)市場神彩争霸8最新版本下载分析及可行性報告;

                   (三)離岸銀行業務經營狀況分析報告;

                   (四)彩神大发APP下载要求的其它文件。

                   第二十二條 客戶開立離岸帳戶時必須下载彩神X向離岸銀行提供有效文件。

                   (一)非居民法人客戶開立離岸帳戶時必須提供下列文件:

                   1.商業登記證影彩神vllapp官网印本或社團登記證明文件;

                    2.主要經營人員身份證或護亚洲彩票照影印本;

                    3.機構組織大綱及章程影印本;

                    4.開戶委托書;

                    5.印鑒卡。

                   (二)非居民自然人開彩神官方平台邀请码戶時,應提供能證明彩票争霸ll8安卓版其為非居民身份的有效法律文件。

                   離岸銀行應當核實非居民提供的開戶資料,並復印留底。

                   第二十三條 經營正确的倍投6种方法境內外銷樓宇的境內發展商經當地外匯局批準可以在離岸業務部開立專用帳戶,業務結束,取消帳戶。

                   第二十四條 離岸銀行應當定期向當地外匯局報大发云有多少个平台送離岸銀行業務財務報表和統計報表及業務狀況分析報告,並保證所報資料的真實港彩正规投注平台性和完整性。

                   報表種類包括彩神快三app:

                  1.財務報表:《離岸銀行業務資產彩神争8下载最新版v1.0.0負債表》(月報)、《離岸銀行業務損益表》(季報);

                    2. 統計報表:《離岸貸款業務統計表》(月報)、《離岸結算業務老版彩神v8統計表》(月報)、《離岸不快3彩神8app下载良貸款統計表》(月報)、《離岸大額貸款統計表》(月報)、《離岸擔保統計表》(月報)、《離岸同快3必中方法業拆借統計表》(月報)。

                   第二十五條 離岸金立彩票软件銀行發生《辦法》第二十彩神网是正规平台吗九條規定情況的,當地外匯局須對其實行特別監控,督促其及時糾正彩神iv下载安卓,並視情節輕重及時通報彩神大发APP下载及其總行。

                   第二十六條 當地彩神大发APP下载局根我在一彩神网输了十几万據《離岸銀行業務管理辦法》及本細則每年對離岸銀行經營離岸銀行業務的情況進行檢查和考評。

                            第四章 附則

                   第二十七條 離岸銀行可依照本細彩神彩票是不是正规的平台則制定本行離岸業務管理辦法,並報所轄

                外匯局及彩神大发APP下载備案。

                    第二十八條 本細則由大发888手机经典版app彩神大发APP下载負責解釋。

                   第二十九條 本細則自1998513日起施行。

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