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                  國家外匯快三大发app免费下载管理局
                • 發布日期:
                  2015-01-06
                • 名???????稱:
                  國家彩神大发APP下载下载彩神ⅴll局關於組織開展銀行外匯業務合規經快三三期必中營專項檢查的通知
                • 文???????號:
                  匯發[2014]55號
                彩神大发APP下载關於組織開展銀行外匯業務合規經營專項檢查的通知

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                強化銀行內部管控和外部監管,促進銀行提高外匯業務合規經營水平,遏制外匯業務違規經營和違法犯罪行為,彩神大发APP下载(以下簡稱外匯局彩神vll8)決定近期組織開展銀行外匯業彩神8合法吗務合規性腾讯分分彩输死多少人專項檢查,現將有關事項通知如彩神网能赚钱是怎么回事下:

                一、檢查目的

                (一)查找銀行彩神8大发一分快三外匯業務經營中存在的突出問題鑫彩网快3和風險隱患,防範化解風險,堅守不發生系統彩神争8手机下载安装性、區域性風險底線。

                (二)查找銀行執行彩神大发APP下载政策法規的薄弱環節,促進銀行加強內部管神采争霸彩票网 控,提高外匯業務合規經營水平。

                (三)重點查處銀行跨市場、跨行業及跨境違規套利行為快三的玩法和经验,利用銀行代客金融200元回血一万技巧衍生品交易、結售匯新興業務等外匯業務創新產品規避或者違反監管規定等行為。

                二、檢查安排

                檢查分為銀行自查、外匯局非現場和現場檢查及銀行整改三個階段。

                (一)201514日至29日,你行對總行及分支行外匯業務經營情況進行全面自查。同時,外匯局對你行外匯業務進行非現場檢查。

                (二)2015210日至3月中旬,外匯局根據你行自查和外匯局非現場檢查情況選擇你行部分分支行開展現場幸运飞艇冠军位置走势图檢查。

                (三)2015531日前,你行對自查及外匯盈盈彩888局檢查發現的違規問題予以整改。

                三、自查和檢查內容

                你行自彩神8大发一分快三查與外匯局檢查內容包括:

                (一)對以往發現外匯違法違規問彩神ll下载安卓題的整改情況。2013年至2014年發現的外匯違法違規問題,你行是否進行認真整改;所制定的各項整改措施是否落實;是否從組織架構、內控制度、業務流程、考核機制、系統建設等方面對外匯業務彩神app怎么下载的經營的內部管控進行改進和加強。

                (二)內部管控與展業原則落實情況。重點檢查外匯業務的內控制度是否健全完善,覆蓋所有外匯業務;是否存在內控制度不符合彩神大发APP下载規定、不能有效保障彩神大发APP下载政策落實或未及時根據彩神大发APP下载政策變化及時更新等問題;外时时彩辅助软件器匯業務內控執行與監督是否有效;展業原則是否有效執行和落實;是否從內控制度上對落實展業原則進行了規範和細化。

                (三)外匯業務合規性。201411日至20141231日你行辦理的外匯業務進行檢查。必要時檢查時間段將向前追溯和向後延伸。重點查處銀行跨市場、跨行業及跨境違規套利行為,代客金融衍生品交易、結售匯新興業務等外匯業務創新產品規避或者違反監管規定等行為。

                具體對以下外匯業務合規性進行檢查:

                1.經常項大发云彩神app下外匯業務

                你行辦理貨物貿易、服務貿易、貿易融資項下外匯業務的合規性。

                2.資本項官方快三彩票有一分钟一期的吗下外匯業務

                你行辦理外匯資本金、外債、外匯貸款、對外直接投資業務、跨境擔保業彩神vlll下载安卓務、個人資本項下外匯業務等資本項下外匯業務的合規性。

                3.個人結售匯業神彩8注册安装務

                你行為境內居民及非居民辦理個人外匯業務收付匯、結售匯及提彩神网app下载鈔的合規性,個人銀行卡業務合規彩神i app性等。

                4.國際收支申報及報表資料報送

                你行國際收支申報及上報相關報表資料彩神x官网的及時性、準確性和完整性。

                5.其他外匯業務合規性

                四、工作要求

                (一)你行應高度重視並認真彩神网彩票做好此次自查工作,在系統內全面部署自查,並做到分級神彩争霸最新版下载負責、措施到位、不留死角,確保彩神X大发怎么看走势自查工作取得成效。

                (二)你行應認真自查並主動上報有關違法違規問題。201529日前,你行應匯總總行及各分行自查情況,向外彩神8app是正规的匯局報送自查報告及自查情況統計表(見附件),你行自查發現彩神马洪平的問題涉及企業違規的,應一並上報涉嫌違規線索。同時,你行省級分行應匯總轄內分支行自查情況,向外匯局當地分局報送自查報告及統計表。自中国福利彩票网查報告應包括自查組彩神V大发織開展情況、自查內容、發現的主要問題彩神大发app首页、產买一分快三怎样看规律生問題的原因、整改措施、整改時間、責任部門、責任人等。對於在自查報告中主動上報的違法違規問題,外匯局將依法予以從輕或減輕處理。

                (三)針對發現的相亚投彩票彩神争霸下载 關問題,你幸运飞艇冠军一期可以同时投两个计划行應認真查找原因,切實予以整改,建立外匯業務守法合規經營的長效機制2015531日前,你行總行和省級分行應分別向外匯局和當地分局報送整改報告,整改報告應包含整改彩神下载app安卓版措施的落實情況、落實進度等。

                (四)你行各分支行應積極配合當地外幸运飞艇哪里开奖网址匯局做好非現場檢查和現場檢查工作,按要求彩神ⅴl下载提供有關材料,配合外匯局調查、詢問彩神vll官网下载和檢查。

                如有問題,請與外匯幸运飞艇冠军位置走势图局管理檢查司聯系。

                聯系人:徐浩雄,010-68402391;張澄,010-68402360

                特此通知。

                 

                附件:銀行外匯業務合規經營情況自查快3倍投追号计算器360表

                 

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                20141231

                附件1: 銀行外匯業務合規經營情況自查表

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