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                  通報??外匯快三app大全檢查與法律適用??各類社神彩争霸8苹果版下载會公眾
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                • 發布日期:
                  2020-09-26
                • 名???????稱:
                  國家彩神8官方网下载1.0彩神大发APP下载局關於非法買賣外匯從事跨境賭博案例彩神计划软件付费版官网的通報
                • 文???????號:
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                案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

                20177月至20183月,張某非法買賣外匯彩神注册下载APP折合58.6萬美元,用於境外賭博活大发云是正规的吗動。

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                案例2:河北籍李某非法買賣外匯案

                20192月至12月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元,用於境外彩神8最高注册邀请码是多少賭博活動彩神ivapp。

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                案例3:福建籍杜某非法買賣外匯案

                20192月至5月,杜某通大发提款成功钱没到账過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元,用於境外賭博活動。

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                案例4:福建籍何某非法買賣外匯案

                20196月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元,用於境外賭博活動。

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                案例5:廣東籍葛某非法買賣外匯案

                20185月至201911月,葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯彩神8app官网下载管理辦法》第三十條。根據《彩神大发APP下载條例》第四十五條,處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例6:江蘇籍夏某非法買賣外匯案

                20186月至10月,夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人彩神大发APP下载辦法彩神IV下载安装》第三十條。根據《彩神大发APP下载條例》第四十五條,處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例7:浙江籍徐某非法買賣外匯案

                201712月至20181月,徐某非百姓彩票手机客户端下载法買賣外匯折合18.9萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人彩神大发APP下载辦法》第三十條。根據《彩神大发APP下载條例》第四十五條,處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例8:浙江籍韓某非彩81app网址法買賣外匯案

                20192月,韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。

                該行為違反《個人彩神大发APP下载辦法》第三十條。根據《彩神大发APP下载條例》第四十五條,處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例9:北京籍李某非法買賣外匯案

                20187月,李某通過在非法移機境外的境內商戶POS上刷卡,非法買賣外匯折合12.4萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人彩神大发APP下载辦法》第三十條。根據《彩神大发APP下载條例》第四十五條,處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例10:上海籍王某非法買賣外匯案

                20193月,王某通過個人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元,用於境外賭博活動。

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